Onboarding - neopayment

Requisitos

Te damos la bienvenida a Neopayment. Primero, llena los campos con información de la empresa y comparte los documentos solicitados. Para completar el proceso más rápido, ten los siguientes documentos a mano:

Requisitos para persona jurídica:

Cédula, carnet de residencia o pasaporte de representante legal
Aviso de operaciones
Documento de registro público
Documento de pacto social
Documento de repartición accionaria
Datos de cuenta bancaria para depósito de fondos
Carta de referencia bancaria
Documento que demuestre la ubicación del negocio

Requisitos para persona natural:

Cédula, carnet de residencia o pasaporte de representante legal
Aviso de operaciones
Datos de cuenta bancaria para depósito de fondos

Datos Generales

Nombre del Comercio

RUC y DV

Tipo de negocio

Empresa Persona Natural

Fecha de constitución de la sociedad

Ubicación completa del negocio

Nombre de la persona de contacto

Correo electrónico de la persona de contacto

Número telefónico de la persona de contacto

Cargo de la persona de contacto

Detalle la información de contacto de la persona encargada de recibir reportes y notificaciones. Nombre, correo, número telefónico y cargo. Si usted es la persona de contacto, por favor, escriba "Persona de contacto"

Datos del Comercio

Página web

Actividad Comercial (Detalle los productos o servicios que ofrece)

Servicios a requerir (Seleccione mínimo 1)

¿Ya ha vendido en línea anteriormente?

Sí No

Volumen estimado de ventas al mes

$0 a $50,000.00 $50,000.00 a $500,000.00 $500,000.00 a $1,000,000.00 Mayor que $1,000,000.00

Tráfico de transacciones

Local Internacional (Cross Border) Ambas

¿Aplica retención de ITBMS?

Sí No

Monto mínimo, promedio y máximo por transacción

Datos de Representante Legal y Beneficiarios Finales

Nombre de representante legal

Número de identificación del representante legal

Nacionalidad del representante legal

Es una persona políticamente expuesta?

Sí No

Participación accionaria de representante legal

Cantidad de beneficiarios finales

Nombre completo y participación accionaria (%) de beneficiarios finales

Datos de Cuenta Bancaria

Solo se aceptan bancos panameños*

Número de cuenta bancaria

Nombre de cuenta

Seleccione el banco beneficiario

Tipo de cuenta

Ahorro Corriente

Tipo de cliente

Empresa Persona Natural

Carga de Documentos

Solo se permite adjuntar documentos de sociedades inscritas en la República de Panamá*

Adjunte recibo de agua, luz, telefonía

Documento de registro público

Validación de identidad de representante legal

Documentos de identificación de beneficiarios finales con participación accionaria mayor al 25 %

Resolución/ Acta de nombramiento de Directores/ Pacto Social

Aviso de operaciones

Documento de repartición accionaria

Carta de referencia bancaria

Acepto términos y condiciones